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打新股鑫东财配资力天高新:第二届监事会第四次

发表时间:2019-06-19 13:25  

公告日期:2019-06-17



公告编号:2019-010

证券代码:833563 证券简称:力天高新 主办券商:长江证券

湖南力天高新材料股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

会议召开情况

1.会议召开时间:2019年6月17日

2.会议召开地点:湖南长沙宁乡经开区谐园北路207号四楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年6月12日以微信方式发出

5.会议主持人:曹凡

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事2人。

监事李永恒因事务繁忙缺席,未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

审议通过《关于聘请国浩律师事务所对公司2019年第二次临时

股东大会进行见证的议案》

公告编号:2019-010

1.议案内容:

湖南力天高新材料股份有限公司定于2019年6月28日召开2019年第二次临时股东大会,大会的召集人为监事会。鉴于本次股东大会召集、召开程序的复杂性,以及监事会第一次召集公司股东大会,缺乏召集并主持股东大会的直接经验,为保证本次股东大会召集、召开程序符合法律规定的程序,特提议聘请国浩律师事务所对公司2019年第二次临时股东大会进行见证。

2.议案表决结果:同意2票;反对

0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南力天高新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

湖南力天高新材料股份有限公司

监事会

2019年6月17日

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