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603331:百达精工第三届监事会第十三次集会决议通

发表时间:2019-06-12 12:38  


证券代码:603331 股票简称:百达精工 公告编号:2019-026
浙江百达精工股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况

浙江百达精工股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2019年6月10日以现场方式召开,会议由张黎女士主持。
本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,其中史建伟先生因工
作原因,未能参加现场会议,以通讯方式参与表决。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。
二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

一、关于调整“年产7,100万件高效节能压缩机核心零部件项目”建设内容暨新建“年产10,000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”的议案

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:公司对于原有项目的调整是公司根据当前市场情况、公司发展战略作出的决策,调整后项目的实施将有利于扩大公司生产规模,完善产品结构,拓展市场份额,形成规模经济效益,进一步提高公司整体盈利能力和市场竞争力,促进公司长期可持续发展。

具体内容详见刊登在2019年6月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上《关于调整“年产7,100万件高效节能压缩机核心零部件项目”建设内容暨新建“年产10,000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、关于拟用自有资金投资建设公司综合办公楼及员工宿舍的议案

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:用自有资金投资建设公司综合办公楼及员工宿舍是基于公司经营和发展需要作出的决策,符合公司战略规划,有利于公司拓展业务及引进各类优秀人才,提升

公司综合竞争实力,推进公司的可持续发展。

三、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,经对公司的实际情况进行逐项自查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。

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