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建議授出發行及購回股份之一样平常授權; 建議重

发表时间:2019-05-29 15:09  

公告日期:2019-05-28

阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应咨询 阁下之持牌证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。

阁下如已将名下之九号运通有限公司股份全部售出或转让,应立即将本通函及随附之代表委任表格送交买主或承让人或经手买卖或转让之银行、持牌证券交易商或其他代理商,以便转交买主或承让人。

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

NINEEXPRESSLIMITED

九号运通有限公司





建议授出发行及购回股份之一般授权;

建议重选董事;



股东周年大会通告

本公司谨订于二零一九年六月二十八日下午三时正假座香港铜锣湾希慎道33号利园一期41楼4101室举行股东周年大会,召开大会之通告载于本通函第16页至第20页。随本通函附奉股东周年大会适用之代表委任表格。有关代表委任表格亦登载于香港联合交易所有限公司网站www.hkex.com.hk及本公司网站www.nine-express.com.hk。

无论 阁下能否出席股东周年大会,务请 阁下按随附代表委任表格上列印之指示将表格填妥,并尽快且无论如何于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前送交本公司之股份过户登记处香港分处卓佳标准有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼。填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可按意愿出席股东周年大会或其任何续会,并于会上投票,在此情况下,有关代表委任表格届时将被视作已遭撤回论。

二零一九年五月二十九日

页次

释义......................................................... 1

董事局函件..................................................... 3

绪言..................................................... 3

一般授权及购回授权.......................................... 4

重选董事.................................................. 5

于股东周年大会上投票表决..................................... 6

股东周年大会............................................... 6

责任声明.................................................. 6

推荐意见.................................................. 7

一般事项.................................................. 7

附录一 - 说明函件............................................. 8

附录二 - 拟于股东周年大会上膺选连任之董事详情...................... 14

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