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广东海大集团股份有限公司2019年第二次临时股东

发表时间:2019-08-12 13:54  

证券代码:002311 证券简称:海大集团公告编号:2019-049


广东海大集团股份有限公司


2019年第二次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:


1、本次股东大会无出现否决议案的情形


2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。


一、会议召开和出席情况


广东海大集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会现场会议于2019年8月6日14:30在广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座8楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集,并已于2019年7月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资网披露了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。


本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月6日9:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月5日15:00至2019年8月6日15:00期间的任意时间。


本次参与表决的股东共99名,代表公司有效表决权股份总数1,030,530,752股,约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数1,580,870,934股的65.1875%;其中现场参与表决的股东11人,代表公司有效表决权股份933,024,396股,约占公司股份总数的59.0196%;通过网络投票方式参与表决的股东88人,代表公司有效表决权股份97,506,356股,约占公司股份总数的6.1679%。参与表决的中小投资者97人,代表公司有效表决权股份总数119,391,801股,约占公司股份总数的7.5523%。


本次会议由董事长薛华先生主持,公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员及见证律师均出席或列席了本次会议。


二、议案审议表决情况


本次股东大会共有1个议案,为普通决议议案,已经出席会议的有表决权股东所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。


1、关于聘请公开发行可转换公司债券审计机构的议案


表决结果为:1,030,530,752股同意,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。


其中,中小投资者的表决结果:119,391,801股同意,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

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